Bitcoin'e kara para aklama suçu

Yolsuzluklar ve kara para aklama amacıyla kullanıldığı bahanesiyle , ABD Adalet Bakanlığı (Departmant of Justace) kripto para biriminin cezai kötüye kullanımıyla ilgili suçları ele alacak yeni bir birim oluşturacak.

Biden-Harris yönetimi altındaki Beyaz Saray, ABD'nin temel ulusal güvenlik çıkarlarının bir parçası olarak yolsuzluğa karşı koymak için beş sütunlu bir strateji başlattı. Strateji, kripto para borsaları ve kara para aklama için bir yol olarak hizmet edebilecek diğer hizmetler üzerindeki potansiyel yasa dışı faaliyetleri ele almak için yeni bir görev gücü oluşturmayı içeriyor.

Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemelerinin yanı sıra ceza hukuku ve medeni kanunların uygulanmasını güçlendirme amacıyla, Federal hükümet kara para aklama suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması için yeni araçlar uygulamayı planlıyor . Özellikle kripto para birimleri için, “ÜÇÜNCÜ KISIM: Yolsuz Aktörleri Sorumlu Tutmak” vurgusu :“DOJ [Adalet Bakanlığı] yeni kurulan bir görev gücü olan Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibini, özellikle kripto para biriminin cezai suistimallerinin karmaşık soruşturmalarına ve kovuşturmalarına odaklanmak için kullanacak.”

Beyaz Saray, Ulusal Kripto Para Birimi İcra Ekibinin “sanal para borsaları, karıştırma ve devirme hizmetleri ve kara para aklama altyapı aktörleri tarafından işlenen suçları” denetlemekten özellikle sorumlu olacağını belirtti.

DOJ ayrıca, yurtdışında tutulan belirli mali kayıtlar için mahkeme celbi yetkisini genişletirken, intifa hakkı bilgileri için yeni ifşa gereklilikleri de getirdi. Bakanlık ayrıca, yasadışı gelirlerin belirlenmesine ve ele geçirilmesine yol açan bilgileri paylaşmaları için ihbarcıları teşvik etmeyi planlıyor.

Beyaz Saray'ın son girişimine paralel olarak, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Temsilci Maxine Waters, sekiz büyük kripto şirketinin CEO'larını 8 Aralık'ta yapılacak dijital varlıkları ve finansın geleceğini tartışmaya davet etti.

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz.