Ford Otosan Genel Kurul çağrısı yaptı. Ford Otosan Genel kurul kararı
Ford Otosan Genel kurul
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25 Şubat 2022 tarihli toplantısında, 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 21 Mart 2022 Pazartesi günü saat 15:00'de, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul (Tel: +90 212 315 55 00, Faks: +90 212 315 55 15)" adresindeki Divan İstanbul Oteli'nde olağan toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.fordotosan.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.
Gündem Maddeleri
- Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
- Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi
ve onaylanması, - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,
- 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve
onaylanması, - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2021 yılı kârının dağıtılması ve kâr
dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya
reddi, - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına
göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için
“Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi
verilmesi ve onaylanması, - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu
tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, - Şirket’in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve
2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021
yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir
veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst
- düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk
- Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye
- Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda
- gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilek ve görüşler
paraajansı Takip İçin üye olmayı unutmayın
